RegulaBank es una firma especializada en cumplimiento normativo, soluciones RegTech y transformación digital. Brindamos asesoría integral, desarrollo de plataformas tecnológicas y automatización de reportes regulatorios para instituciones financieras en México.

Trabajamos con bancos múltiples, SOFOMES, fintechs, aseguradoras y proveedores de servicios financieros. Nos especializamos en instituciones que deben cumplir con normativas de la CNBV, Banxico, IPAB y SHCP.

A diferencia de firmas que solo entregan recomendaciones, RegulaBank implementa soluciones tecnológicas concretas como Zeus, nuestra plataforma RegTech, que automatiza procesos normativos desde Excel o texto plano, sin migraciones complejas.

Brindamos soporte y automatización para normativas relacionadas con:

• CNBV: Estados regulatorios, reportes de riesgos, prevención de lavado, CUD, entre otros.
• Banxico: SITI, SIARA, SPID, SPEI, Derivados, Interfaces.
• SHCP / IPAB: Requerimientos de solvencia, capitalización y riesgos.

SIARA (Sistema de Información Automatizada de Reportes de Auditoría) es la plataforma de Banxico para la recepción de reportes periódicos y especiales. En RegulaBank, te ayudamos a validar estructura, automatizar generación de reportes y asegurar trazabilidad documental.

SITI (Sistema de Información de Transferencias Interbancarias) regula el intercambio de datos financieros, incluyendo SITI SPEI y SITI SPID. Nuestra solución te permite integrar automáticamente tus archivos para cumplir con tiempos y formatos establecidos por Banxico.

Sí. Te acompañamos en auditorías internas y externas, ofreciendo trazabilidad, documentación y asesoría directa para responder hallazgos y requerimientos del regulador.

Zeus es nuestra plataforma RegTech que automatiza la generación, validación y entrega de reportes regulatorios. Funciona directamente con tus archivos en Excel o texto plano, eliminando procesos manuales y riesgos de error.

No. Zeus es una solución complementaria que se adapta a tus procesos existentes, sin necesidad de migrar o reemplazar tus sistemas core.

Reportes para CNBV, Banxico, SHCP e IPAB. Incluye:

• CUD y reportes de riesgo
  Reportes de PLD
• Interfaces Banxico (SPEI, SPID, Derivados)
• Estados Financieros Regulatorios
  SIARA / SITI
• Interfaces para seguros o microfinancieras
  
  

Zeus fue desarrollado con tecnologías como Python, SQL y VBA, lo que garantiza flexibilidad, trazabilidad y alto rendimiento en la validación y estructuración de archivos normativos.

Dependiendo del alcance, la implementación puede tomar de 1 a 6 semanas. Contamos con esquemas acelerados para cumplimiento urgente.

Manejamos modelos SaaS y licenciamiento anual. También ofrecemos modelos híbridos para clientes con requerimientos específicos de privacidad o auditoría.

Sí. Todos nuestros servicios incluyen soporte funcional y técnico especializado, disponible por correo, teléfono o chat, con niveles de SLA según contrato.

Sí. Integramos Zeus con tus sistemas contables, CRMs, ERPs, e incluso con herramientas propias de automatización o desarrollo interno.

Impartimos cursos especializados en:

• Medios de pago: SPEI, SPID, Transferencias
• Reportes regulatorios para CNBV y Banxico
• Transformación digital y automatización
• Inteligencia artificial aplicada al sector financiero
• Cultura de cumplimiento normativo

Ofrecemos ambas modalidades: cursos en vivo (remotos o presenciales) y acceso a grabaciones bajo demanda para reforzamiento o formación continua.

Sí. Tenemos programas para equipos de cumplimiento, dirección, auditoría, IT o recién ingresados al sector financiero.

Puedes agendar una demo gratuita o una llamada estratégica para conocer tus necesidades. Uno de nuestros consultores te dará seguimiento personalizado.

Sí. Contamos con programas especiales para startups reguladas con planes escalables y costos optimizados.

Operamos en todo México. Nuestro equipo está distribuido de forma remota y también contamos con oficinas en Ciudad de México para atención presencial bajo cita.